Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000003203 от 06.10.2017 года по факту совершения неправомерных действий должностными лицами Министерства социальной политики Украины и ООО «Ай Ти Ленд». Определенным лицам инкриминируют завладение денежными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Как указывает следователь в своем ходатайстве, 09.07.2014 между Украиной (в лице Министерства финансов) и Международным банком реконструкции и развития (МБРР или Мировой банк) заключен договор № 8404-UA о займе в сумме 300 000 000 долларов США, с целью реализации проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Внедрение проекта осуществляется через Минсоцполитики. Его целью является улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг Украины для малообеспеченных семей. По состоянию на 01.11.2017 Министерством использовано более 100 млн грн средств займа, из которых более 50 млн грн потрачено на оплату консультационных услуг, которые предоставлялись на договорной основе субъектами хозяйственной деятельности — юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями.

больше об этом на zik.ua